الأحد، 3 ديسمبر 2023

Image

Image

Image

🇺🇸⚖️💰 قضية جديدة هامة جداً في محكمة فلوريدا ضد #كريستيانو_رونالدو قدمها مستثمرون في شركة #بينانس التي كانت تعتبر أكبر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الإنترنت في العالم يستخدمها أكثر من 100 مليون شخص داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

🚨 بعد انكشاف فضائح نصب واحتيال واختلاسات وغسيل أموال تم تقديم العديد من القضايا ضد شركة بينانس بما في ذلك قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتم تجميد جميع عمليات هذه الشركة والتحفظ على أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية. وبتاريخ 21 نوفمبر 2023 اعترفت شركة بينانس بالمخالفات القانونية المتورطة بها ووافقت على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار غرامات ومصادرة أصول مالية، وذلك يعتبر من أكبر العقوبات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وقد افقت شركة بينانس أيضا على تعيين مراقب مستقل تابع لجهة خارجية بإشراف مكتب الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية لضمان امتثال الشركة للأنظمة والقوانين الفيدرالية. واعترف أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بأنه مذنب بانتهاك القانون الفيدرالي عمدا الذي يتطلب من المؤسسات المالية تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ووافق على دفع غرامة 50 مليون دولار والتنحي عن دوره كرئيس تنفيذي للشركة وسوف يصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة ونصف.

📑 صحيفة الدعوى 129 صفحة فيها تفاصيل كثيرة، وللعلم، هذه قضية جماعية Class Action وذلك يعني أنها سوف تستقطب مدعين آخرين قد يصل عددهم للألاف للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب تورط شركة بينانس بنشاطات غير قانونية وقامت بالتعاقد مع عدد من المشاهير بما فيهم المدعى عليه كريستيانو رونالدو للترويج لأعمالها واستقطاب المستثمرين من خلال الإعلانات على التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعية مقابل دفعات بملايين الدولارات وذلك كان سبب رئيسي بتوسع سريع لنشاطات الشركة الغير قانونية وتوريط مستثمرين كانوا غير مدركين لمخاطر الاستثمار بهذه الشركة. وكانت إعلانات المشاهير الأكثر ثراء وقوة ونفوذ في جميع أنحاء العالم - مثل المدعى عليه رونالدو - الذين وافقوا على استغلال شركة بينانس لشهرتهم وتأثيرهم والسمعة الإيجابية لهم لتضليل المستثمرين بأن بينانس كانت منصة تداول آمنة وموثوقة لشراء وبيع العملات المشفرة. ولذلك يمكن الآن تحميل المسؤولية للمروجين المدفوع لهم مثل رونالدو بموجب قوانين الأوراق المالية لاستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة العملات المشفرة بطريقة غير قانونية.

📄 مرفق صورة من أمر الاستدعاء القضائي الذي صدر من محكمة فلوريدا ضد كريستيانو رونالدو موجه على عنوانه في الفور سيزونز بمدينة #الرياض لإبلاغه بأنه تم رفع دعوى قضائية ضده ويجب عليه خلال مهلة 21 يوما بعد استلامه ذلك الاستدعاء أن يقدم رده لمحامين المدعين عليه. وقد أصدر قاضي المحكمة أمر قضائي يوضح فيه إجراءات النظر بهذه القضية والتزامات المدعين والمدعى عليه ومحامينهم حسب الأنظمة القضائية.

🛑 للتذكير: نشرت قبل ستة أشهر خبر تقديم هيئة سوق الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضية هامة في محكمة واشنطن ضد شركة بينانس وفروعها ومؤسسها ومديرها التنفيذي. وقلت آنذاك أنه من المتوقع تقديم قضايا مدنية وجنائية أخرى لها علاقة بهذه القضية الهامة، وقد حصل ذلك كما توقعت حرفياً!

#ولدينا_المزيد